Наложение ареста на имущество регламентировано в ст. 115 УПК РФ. Это мера процессуального принуждения, содержание которой состоит в ограничениях права собственности, либо иного вещного права, для предупреждения сокрытия или отчуждения имущества с целью обеспечить исполнение приговора в части имущественных взысканий.
Конституция РФ в ч. 3 ст. 35 указывает, что никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Наложение ареста на имущество производится только по решению суда согласно п. 9 ч. 2 ст. 29 УПК РФ.
Для чего налагается арест?
Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в ч.1 ст. 104.1 УК РФ.
Что закон подразумевает под имущественными взысканиями?
Это удовлетворение гражданского иска, заявленного в уголовном деле, это применение конфискации имущества, это любые иные имущественные взыскания с обвиняемого или гражданского ответчика, связанные с данным уголовным делом.
Например, взыскание процессуальных издержек с осужденного в порядке ч. 1 ст. 132 УПК РФ, наложение денежного взыскания на законных представителей несовершеннолетнего обвиняемого или подозреваемого за неисполнение обязанностей по присмотру в порядке ст. 117 УПК РФ.
Как налагается арест на имущество, какой порядок предусмотрен законом?
Следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия. Затем суд рассматривает ходатайство в порядке, установленном ст. 165 УПК РФ.
В постановлении о наложении ареста на имущество суд должен указать на конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых он принял такое решение, а также установить ограничения, связанные с владением, пользованием, распоряжением арестованным имуществом, указать срок, на который налагается арест на имущество, с учетом установленного по уголовному делу срока предварительного расследования и времени, необходимого для передачи уголовного дела в суд.
Установленный судом срок ареста, наложенного на имущество, может быть продлен в порядке, установленном ст. 115.1 УПК РФ.
В чем состоит суть ареста имущества?
Это запрет, адресованный собственнику или владельцу имущества, распоряжаться и в необходимых случаях пользоваться арестованным имуществом. Арест не может быть наложен на имущество, на которое в соответствии с ГПК РФ не может быть обращено взыскание.
О протоколе…
При наложении ареста на имущество составляется протокол в соответствии с требованиями ст.ст. 166, 167 УПК РФ. Копия постановления вручается гражданскому истцу по его просьбе об этом согласно п. 13 ч. 4 ст. 44 УПК РФ.
Для возможности обжалования данного постановления с ним должен быть ознакомлен и гражданский ответчик. При отсутствии имущества, подлежащего аресту, об этом указывается в протоколе.
Копия протокола должна быть вручена лицу, на имущество которого наложен арест, с разъяснением права в установленном УПК РФ порядке обжаловать решение о наложении ареста на имущество, а также заявить мотивированное ходатайство об изменении ограничений, которым подвергнуто арестованное имущество, или об отмене ареста, наложенного на имущество.
О хранении арестованного имущества…
Возможно изъятие имущества и передача его на хранение. Арестованное имущество может быть изъято либо передано по усмотрению лица, производившего арест, на хранение собственнику или владельцу этого имущества либо иному лицу, которые должны быть предупреждены об ограничениях, которым подвергнуто арестованное имущество, и ответственности за его сохранность, о чем делается соответствующая запись в протоколе.
При наложении ареста на денежные средства и иные ценности, находящиеся на счете, во вкладе или на хранении в банках и иных кредитных организациях, операции по данному счету прекращаются полностью или частично в пределах денежных средств и иных ценностей, на которые наложен арест.
Руководители банков и иных кредитных организаций обязаны предоставить информацию об этих денежных средствах и иных ценностях по запросу суда, а также следователя или дознавателя на основании судебного решения.
Об основаниях наложения ареста на имущества…
«Главным» основанием наложения ареста на имущество является обоснованное предположение, что подлежащее взысканию имущество может быть сокрыто или отчуждено.
Даже КС РФ в своем определении от 18 ноября 2004 г. N 356-О разъяснил, что в постановлении должны не только «перечисляться» основания, предусмотренные УПК РФ, но и конкретные фактические обстоятельства, предопределяющие необходимость наложения ареста на имущество.
Общие условия наложения ареста на имущество…
Наложение ареста на имущество допускается только при наличии одного или нескольких условий.
Условие первое. Установлено причинение имущественного или морального вреда преступлением.
Условие второе. Заявлен гражданский иск в порядке ст. 44 УПК РФ.
Условие третье. Установлено, что имущество, подлежащее конфискации в соответствии со ст. 104.1 УК РФ, получено в результате совершения преступления или является доходами от этого имущества либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления, либо для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества — преступной организации.
Условие четвертое. Условие спорное, существует определенная коллизия. Закон не предусматривает, но практика противоречива. Установлена реальная возможность назначения дополнительного наказания в виде штрафа, в том числе это предусмотрено соответствующей вмененной обвиняемому ст. УК РФ.
Условие пятое. Установлено наличие понесенных судебных издержек, которые реально могут быть возложены на обвиняемого (на законных представителей) в соответствии со ст.ст. 131, 132 УПК РФ.
Особенности…
Кроме того, арест может быть наложен по общим правилам на вещественное доказательство или иной изъятый предмет согласно ст. 81 УПК РФ, на залог, внесенный в порядке ст.106 УПК РФ, на задержанные в порядке ст. 185 УПК РФ почтово — телеграфные отправления, например на посылки, денежные переводы, если они принадлежат обвиняемому, подозреваемому, иному гражданскому ответчику.
Еще до направления ходатайства в суд должны быть установлены индивидуально — определенные признаки имущества, его стоимость и местонахождение, принадлежность этого имущества подозреваемому или обвиняемому или другому гражданскому ответчику.
Но если понимать «буквально», то закон не запрещает налагать арест на имущество, указывая в Постановлении лишь его принадлежность и стоимость. В этом случае уже после вынесения судом постановления следователь либо дознаватель, возможно судебный пристав – исполнитель, должны установить и разыскать конкретное имущество, подлежащее аресту.
Имущество устанавливается и разыскивается путем производства следственных действий. Например, обыска, выемки, осмотра, допроса, направления запросов, а также по соответствующему поручению — путем проведения ОРМ, предусмотренных ФЗ «Об ОРД».
Порядок исполнения постановления о наложении ареста на имущество…
Он аналогичен порядку производства обыска. При исполнении наложения ареста на имущество должны соблюдаться общие правила производства следственных действий.
Оно должно производится в присутствии не менее двух понятых. Кроме того, в нем могут участвовать специалист. Например, товаровед в случае необходимости оценки стоимости имущества, криминалист, при необходимости отыскания «тайников», даже слесарь, при необходимости вскрытия дверей.
А также любые «допущенные» заинтересованные лица. Должно быть обеспечено участие представителей владельцев арестовываемого имущества, особенно если производится опись.
Подлежат изъятию либо копированию правоустанавливающие документы на имущество, изымаются технические паспорта на номерные вещи, гарантийные талоны на бытовую технику, товарные и кассовые чеки и др. для чего? Для исключения неправомерного ареста чужого имущества, а также для опровержения возможных ложных заявлений о том, что арестованное имущество принадлежит другим лицам.
Может ли арест на имущество налагаться не только на имущество подозреваемых, обвиняемых, но и на имущество других лиц?
Да, может!
Вариант первый. На имущество, находящееся у других лиц, несущими по закону материальную ответственность за действия подозреваемого или обвиняемого.
Вариант второй. Если есть достаточные основания полагать, что имущество получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого.
Вариант третий. Если имущество использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации).
Как отменяется арест на имущество?
Вариант первый. Наложенный на имущество арест, либо отдельные ограничения, которым подвергнуто арестованное имущество, отменяются на основании постановления, определения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении данной меры процессуального принуждения либо отдельных ограничений, которым подвергнуто арестованное имущество, отпадает необходимость.
Вариант второй. В случае истечения установленного судом срока ареста, наложенного на имущество, или отказа в его продлении.
Вариант третий. Арест на безналичные денежные средства, находящиеся на счетах лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, наложенный в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, также отменяется, если принадлежность арестованных денежных средств установлена в ходе предварительного расследования и отсутствуют сведения от заинтересованного лица, подтвержденные соответствующими документами, о наличии спора по поводу их принадлежности либо принадлежность этих денежных средств установлена судом в порядке гражданского судопроизводства по иску лица, признанного потерпевшим и (или) гражданским истцом по уголовному делу.
Вариант четвертый. Вынесение оправдательного приговора. Вариант пятый. Добровольное возмещение ущерба. Вариант шестой. Отказ судом в удовлетворении иска.
Решение и действия по наложению ареста на имущество могут быть обжалованы заинтересованными участниками процесса в порядке, предусмотренном гл. 16 УПК РФ. Третьи лица вправе подать иск о снятии ареста в порядке гражданского судопроизводства. Иск об освобождении имущества от ареста может быть подан в течение трехлетнего срока исковой давности и даже после исполнения имущественного взыскания.