Мошенничество (ст. 159 УК РФ) действует с 1996 года, когда была принята очередная редакция, несколько раз в эту статью вносились изменения. В 2012 году в УК РФ были добавлены иные статьи о мошенничестве, кроме действующей ст. 159 УК РФ.
Сначала определитесь со статьей…
Это ст. 159. 1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования», ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат», ст. 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием платежных карт», ст. 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования», ст. 159.6 УК РФ «Мошенничество в сфере компьютерной информации». Статья 159.4 УК РФ «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности» также была введена в действие в 2012 году, но с 2014 года ее исключили из УК РФ как противоречащую Конституции РФ.
Диспозиция… Или то, или то? Или «все вместе»?
Мошенничество хищение, которое отличается от других форм безвозмездного и незаконного изъятия денег и имущества только способом этого изъятия. Способов всего два. Обман потерпевшего и (или) злоупотребление его доверием.
Расстаются «добровольно»…
Потерпевшие или иные лица, передают имущество мошеннику или права на него, не осознавая истинных намерений преступника, который намеренно сообщает им заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, либо умолачивает об истинных фактах, действиях, направленных на завладение имуществом. Предметом преступления в данном составе может выступать не только чужое имущество, но также право на чужое имущество!
Обман при мошенничестве…
Согласно п. 2 ПП ВС РФ от 27 декабря 2007 г. N 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» может быть как активным, так и пассивным.
Активный обман — преднамеренное введение в заблуждение собственника или иного владельца имущества посредством сообщения ложных сведений, представление подложных документов, искажение электронной информации об имуществе и правах на чужое имущество и т.п.
Пассивный обман — преднамеренное умолчание о юридически значимых обстоятельствах, при обязанности их сообщить. Посредством обмана создается у собственника или иного владельца имущества иллюзия законности перехода имущества.
Итогом обмана является тот факт, что потерпевший сам передает имущество. Если обман лишь облегчает доступ к имуществу, то деяние квалифицируется как иное хищение, но не как мошенничество.
Злоупотребление доверием при мошенничестве…
С обманом все понятно, тут обычно трудностей не возникает. Злоупотребление доверием, может быть лишь в случае, когда мошенник, завладевая имуществом использует Ваши с ним, или его с иными лицами, уполномоченными принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам, особые доверительные отношения.
Отличие от кражи…
Потерпевший, либо иное лицо, которого обманули, ввели в заблуждение, воспользовались его доверием, должно быть дееспособным. В противном случае, это не мошенничество, а кража. Это «классика». Вышеупомянутый Пленум ВС РФ разъясняет, что злоупотребление доверием создает у собственника или иного владельца имущества иллюзию того, что он действует в собственных интересах, передавая права владения, пользования и распоряжения имуществом. В реальности потерпевший действует себе в ущерб, поскольку виновный изначально и не намеревался возвратить похищенное.
При осуществлении предпринимательской деятельности…
В данной статье УК РФ есть «новые» части 5,6,7, в которых конкретизируется мошенничество по принадлежности к предпринимательской деятельности. Обман и злоупотребление доверием происходит путем преднамеренного неисполнения договорных обязательств, при осуществлении предпринимательской деятельности, если сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.
К уголовной ответственности за мошенничество может быть привлечено только лицо, достигшее на момент совершения преступления шестнадцатилетнего возраста. Но, для привлечения к уголовной ответственности по ч.ч. 5,6,7 ст. 159 УК РФ, лицо, которое распорядилось имуществом, должно быть либо индивидуальным предпринимателем, либо лицом, обладающим распорядительными функциями в организации. Например, генеральный директор, имеющий право заключать (подписывать) договора, либо лицо, у которого имеется доверенность с подобными полномочиями.
Момент окончания преступления…
Мошенничество считается оконченным преступлением с момента получения похищенного имущества в незаконное владение самим мошенником или другими лицами, с момента, когда у них появилась реальная возможность пользоваться и распорядиться этим имуществом по своему усмотрению.
Отличие от причинения имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием…
Очень часто, чтобы уйти от ответственности, лица, совершившие мошенничество, заявляют, что они завладели имуществом не корысти ради, а с целью его уничтожить, «наказать» собственника. Этот способ защиты подразумевает переквалификацию действий со ст. 159 УК РФ «Мошенничество», на ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием», по которой предусмотрено наказание значительно ниже.
Еще «нюансы»…
Тут множество «нюансов», которые простому обывателю сложно объяснить. Еще один способ защиты путем возможной переквалификации — это переквалификация действий со ст. 159 УК РФ «Мошенничество», на ст.ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования», 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат», 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием платежных карт», 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования», 159.6 УК РФ «Мошенничество в сфере компьютерной информации». По ним также предусмотрено менее суровое наказание.
Важность суммы ущерба…
К уголовной ответственности возможно привлечение лица, который завладел мошенническим путем имуществом потерпевшего на сумму не менее двух тысяч пятисот рублей (ч. 1. Ст. 159 УК РФ). Все что менее этой суммы, квалифицируется не как преступление, а как проступок, лицо его совершившее подлежит привлечению к административной ответственности по ст. 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение».
Сумма причиненного преступлением ущерба имеет значение только для ч. 1. Ст. 159 УК РФ. Для других частей этой статьи, т.е. там, где имеются квалифицирующие признаки, а не присутствует «простой» состав, это правило не действует.
Квалифицированный состав ст. 159 УК РФ предусматривает:
Совершение мошенничества группой лиц по предварительному сговору.
Это значит, что два и более лица заранее, еще до совершения преступления обо всем договорились.
Мошенничество с причинением значительного ущерба собственнику и иному владельцу имущества.
Значительный ущерб для ч. 2 ст. 159 УК РФ, это стоимость имущества или денежных средств от пяти тысяч рублей и до двести пятидесяти тысяч рублей. Значительный ущерб для ч. 5 ст. 159 УК РФ, это стоимость имущества или денежных средств от двухсот пятидесяти и до четырех с половиной миллионов рублей.
Мошенничество с использованием своего служебного положения.
Это означает, что мошенничество совершено лицом, которому постоянно или временно по специальному полномочию, поручено осуществлять функции представителя власти, либо лицом, выполняющим организационно — распорядительные, административно — хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных компаниях и корпорациях, государственных и муниципальных учреждениях, унитарных предприятиях и т.п., а также лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, а также в коммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления или муниципальным учреждением.
Мошенничество в крупном размере.
Крупный ущерб для ч. 3 ст. 159 УК РФ, это стоимость имущества или денежных средств от двести пятидесяти тысяч рублей и до одного миллиона рублей. Крупный ущерб для ч. 6 ст. 159 УК РФ, это стоимость имущества или денежных средств от четырех с половиной миллионов рублей и до восемнадцати миллионов рублей.
Мошенничество в составе организованной преступной группы.
ОПГ — устойчивая группа, когда лица не просто заранее объединились и обо всем договорились, все распланировали для совершения одного преступления, а заранее объединились и обо всем договорились, все распланировали для совершения одного или нескольких преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ. Именно «устойчивость» группы, распределение в ней ролей, ее «направленность» отличает организованную преступную группу от группы лиц по предварительному сговору.
Мошенничество с причинением потерпевшему ущерба в особо крупном размере.
Особо крупный ущерб для ч. 4 ст. 159 УК РФ, это стоимость имущества, или денежных средств превышающая один миллион рублей. Особо крупный ущерб для ч. 7 ст. 159 УК РФ, это стоимость имущества, или денежных средств превышающая восемнадцать миллионов рублей.
Мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.
Это когда потерпевшим утрачено право собственности на комнату, квартиру, дом, их части, либо на иное недвижимое имущество, используемое и признанное в качестве жилья.
Мошенничество (применительно к ч.ч. 5,6,7 ст. 159 УК РФ).
Совершенное лицами, занимающимися предпринимательской деятельностью и умышленно, т.е. преднамеренно не исполнившими договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение ущерба потерпевшему. Это могут быть как ИПешники, так и лица, исполняющие соответствующие функции в любой коммерческой организации, любой формы собственности.
О сроках давности…
Очень важный вопрос — срок давности по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения им преступления и до момента вступления приговора по уголовному делу о мошенничестве в законную силу истекли следующие сроки, а именно:
Во — первых, по части 1 статьи 159 УК РФ — два года;
Во — вторых, по части 2, 5 статьи 159 УК РФ — шесть лет;
в — третьих, по части 3, 4, 6, 7 статьи 159 УК РФ — десять лет.
Однако, следует помнить, что течение сроков давности за совершение преступления, приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, скрывается, уклоняется от следствия или суда.
Это означает, что Вы можете быть в розыске или даже нет, но следователь вправе вынести постановление о приостановлении расследования, в связи с тем, что он Вас не может найти. Все! Срок давности приостановлен до Вашего появления у следователя (может и задержания) и вынесения им постановления о возобновлении расследования.
Гражданский иск, арест имущества…
Во время расследования уголовного дела потерпевший может обратиться с гражданским иском, а следователь и суд по ходатайству потерпевшего, его представителя или прокурора может наложить арест на любое имущество подозреваемого или обвиняемого в мошенничестве с целью обеспечения этого гражданского иска о возмещении вреда, причиненного преступлением.
Подследственность…
Дела о мошенничестве расследуются следователями системы МВД и иных правоохранительных органов, выявивших преступление, а по ч.1 ст. 159 УК РФ — дознавателями. Срок расследования может варьироваться в реальности (на практике) от нескольких месяцев, до нескольких лет. Все зависит от количества эпизодов, соучастников, свидетелей и «воли» следователей, которые как правило не соблюдают установленные законом сроки расследования. На моей практике одно уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ расследовали девять лет!
Чем может помочь Вам адвокат?
Он сможет определить вместе с Вами, конечно, линию защиты, то, к чему вы совместно с ним должны стремится. Об оправдании мечтать не возбраняется, в реальности такие случаи «единичны».
Возможно, это будет прекращение уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления (п. 2 ч. 1 статьи 24 УПК РФ) либо в связи с примирением обвиняемого с потерпевшим (статья 25 УПК РФ), либо в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности (п. 3 ч. 1 статьи 24 УПК РФ).
Но как правило, подзащитный и его адвокат будут бороться за переквалификацию на менее тяжкий состав, за назначение виновному более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление соответствующей частью статьи.
Что требуется от Вас лично?
Только молчать, не давать показания, не болтать даже «без протокола», пока не переговорите с адвокатом, которого Вы пригласили, а не с адвокатом по назначению, которого Вам предоставило государство в лице следователя. У Вас есть такое право согласно ст. 51 Конституции РФ. Затем слушать советы своего адвоката! Если же Вас вызвали повесткой, то возможно у Вас хотят взять объяснение и потом уже допросить в качестве свидетеля, в рамках проведения проверки в порядке ст. ст. 144, 145 УПК РФ!
Помните, очень быстро наши правоприменители могут поменять Ваш статус со свидетеля на подозреваемого, затем и обвиняемого. Остались вопросы? Звоните! Постараюсь Вам помочь!