Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (Статья 174 УК РФ)
Уголовная ответственность по данной статье предусмотрена за совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.
Квалифицированный состав
Вышеуказанное деяние, совершенное в крупном размере и особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой, лицом с использованием своего служебного положения.
О размере
Под финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, подразумеваются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую один миллион пятьсот тысяч рублей, а в особо крупном размере — шесть миллионов рублей.
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (Статья 174.1 УК РФ)
Уголовная ответственность по данной статье предусмотрена за совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.
Квалифицированный состав
Вышеуказанное деяние, совершенное в крупном размере и особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой, лицом с использованием своего служебного положения.
Определение крупного и особо крупного размера идентично со ст. 174 УК РФ.